Az NSW Gambling Watchdog állítólag dokumentumokat tartott vissza az ML-vizsgálat miatt
Az NSW Gambling Watchdog allitolag dokumentumokat tartott vissza az ML vizsgalat
A pénzmosás és más pénzügyi bűncselekmények visszaszorítása érdekében NSW kormány bemutatta a készpénz nélküli játékok tesztverzióját kocsmáknak és kluboknak. A kísérlet célja, hogy felmérje a készpénz nélküli játéktechnológia hatását és hatékonyságát, és eldöntse, hogy kötelező-e a pókergépek, más néven poky-k számára kötelező követelményként alkalmazni. A keresés mellett csökkenti az olyan bűncselekményeket, mint a pénzmosása szerencsejáték-szektor változásai az államban próbálkoznak megvédeni az ügyfeleket a túlzott szerencsejátéktól.
Most egy új jelentés azt sugallja, hogy az állami játékbizottság nem tudott információt adni szondájához kapcsolódik NSW Bűnügyi Bizottság. A Project Islington elnevezésű vizsgálat a pénzmosásnak a kocsmákban és klubokban használt játékgépekre gyakorolt hatását kívánta meghatározni, és 2022-ig nyúlik vissza. Sydney Morning Herald, Alex Greenwich képviselő feltárt dokumentumokat, amelyek fényt derítettek a különös esetre.
Az állam szerencsejáték-szabályozó hatósága, a Liquor and Gaming NSW mintegy 8497 dokumentumot készített a Bűnügyi Bizottság vizsgálatával kapcsolatban. Ez a szám a-ra csökkent összesen 125 a Bizottság által. De ezt követően állítólag a Liquor and Gaming NSW csinálta megpróbált 38 dokumentumot kizárni a 125 közülés azt mondta, hogy „nem felelnek meg a parancs hatályának”.
A készpénz nélküli játékra vonatkozó adatok segíthetnek azonosítani a pénzmosást
Greenwich szerint az Islington projekttel kapcsolatos dokumentumok benyújtásának elmulasztása és a gyakorlatban a dokumentumok korlátozása a nyomozás „mélyen aggasztó volt.” Kifejtette: „A bűnügyi biztos ezen dokumentumok áttekintését követően egyértelmű, hogy a tranzakciós adatokban űr van ahhoz, hogy ki lehessen vizsgálni és enyhíteni lehessen a klubokban és kocsmákban előforduló különböző típusú pénzmosást.”
Greenwich felkérte a készpénzmentes játék próbaüzemét felügyelő szakértői testületet is, hogy tegyen javaslatokat ennek módjára a pénzmosás kivizsgálása és az ellene való küzdelem és egyéb bűncselekmények, amelyek hatással lehetnek a pokikra az államban.
Michael BarnesAz NSW Crime Commissioner kifejtette, hogy a 38 dokumentumot a szerencsejáték-szabályozó megpróbálta visszatartani. tartalmazza az „érdeklődő személyek profiljait.” Kiemelte a kocsmáktól és kluboktól jelenleg gyűjtött információk korlátait is, mondván, ez akadályozza a pénzmosás sikeres azonosítását.
Barnes szerint a készpénz nélküli szerencsejáték kötelező bevezetése egy másik hatékony módszer, amely segíthet az ilyen pénzügyi bűncselekmények elleni küzdelemben. Végül kiemelte, hogy a készpénz nélküli játék is lehetséges segít olyan adatok továbbításában, amelyek sikeresen azonosíthatják a pénzmosást.
