A bolgár nemzeti szabályozó hatóság fellép a szerencsejátékokkal kapcsolatos pénzmosás ellen

Annak érdekében, hogy megfékezzék a pénzmosási esetek riasztó növekedését a játékiparban, Bolgár Nemzeti Adóhatóság (NRA) bemutatta legújabb kezdeményezését – a pénzmosás megelőzésével és ellenintézkedéseivel foglalkozó osztály. Ez a stratégiai lépés azután született, hogy az NRA, a Belügyminisztérium, a Nemzetbiztonsági Ügynökség, a Pénzügyi Ellenőrzési Hatóság és más kormányzati szervek szakértőiből álló közös szakértői csoport átfogó értékelést végzett a nemzet pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással szembeni sebezhetőségéről. .

Bulgária gyorsan reagál a pénzmosási kockázatokra egy speciális egységgel

Az ilyen szakosodott egység szükségessége az év elején nyilvánvalóvá vált, mivel a meglévő értékelési keret hiányosságait azonosították, amelyek azonnali intézkedésre késztették a hatóságokat. Változásai a törvény a pénzmosás elleni intézkedésekről jelenleg folyamatban van, amelynek célja ezen feltárt hiányosságok orvoslása és a jogi apparátus megerősítése a pénzmosás elleni hatékonyabb küzdelem érdekében.

Az elmúlt években Bulgária szerencsejáték-szektora példátlan növekedésen ment keresztül, de ezzel a növekedéssel riasztó a pénzmosási tevékenységek növekedése. Egészen a közelmúltig az ország a nemzetközi őrkutyák radarja alatt maradt, mivel bekerült az országba MONEYVAL bizottságs fokozott megfigyelési program. De miután eltávolították a programból, Bulgária most értékelésre vár annak megállapítására, hogy továbbra is bekapcsolva marad-e Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) „szürke lista”, a folyamatos felülvizsgálatot igénylő országok megjelölése.

A NRA hangsúlyozta elkötelezettségét a polgárok, szervezetek és szabályozó szervek közötti együttműködés előmozdítása mellett. Arra biztatjuk azokat az érintett személyeket, akik gyanús, szerencsejátékkal kapcsolatos pénzmosási tevékenységgel találkoznak, hogy jelentsék megállapításaikat.

Számos ügynökség a pénzmosás elleni küzdelemben

Megalapítása a pénzmosás megelőzésével és ellenintézkedéseivel foglalkozó osztály stratégiai változást jelent a pénzmosás elleni intézkedésekről és a szerencsejátékról szóló törvény alkalmazásának megerősítése felé. Ezek a jogszabályok központi szerepet adnak az NRA-nak a szabályozási megfelelés biztosításában és a szerencsejáték-ágazaton belüli illegális pénzmozgások megelőzésében.

Különösen a tárcaközi munkacsoport, amely szakértőkből áll NRA, Belügyminisztérium, Nemzetbiztonsági Állami Ügynökség, Pénzügyi Felügyeleti Hatóságés más illetékes osztályok szorgalmasan dolgoznak a nemzeti kockázatértékelés frissítésén. A folyamatban lévő értékelés célja a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos új fenyegetések és sebezhetőségek azonosítása, ami megköveteli az értékelési módszertan rendszeres felülvizsgálatát.

Más hírek, bolgár szerencsejáték-üzemeltetők bérbeadása önkívületi egyének szerint 5000 és 20 000 BGN (2800-11 250 dollár) közötti pénzbírsággal sújtható. NRA. Az NRA újonnan bevezetett önkizárási regiszterének célja, hogy megakadályozza, hogy az önkizárt személyek szerencsejáték-üzemeltetőkkel dolgozzanak együtt, amellett, hogy megtiltják a játéktermekbe való belépést.