A Wells Fargo egykori tanácsadóját szerencsejáték-alapú csalás miatt börtönbe zárták
A Wells Fargo egykori tanacsadojat szerencsejatek alapu csalas miatt bortonbe zartak
Egy befektetési tanácsadó, korábban a Wells Fargo alkalmazottjaA New Jersey állambeli Union megyében székhellyel rendelkező személyt három év hat hónap börtönbüntetésre ítélték egy kifinomult pénzügyi csalási program megszervezése miatt, amelynek eredményeként öt ügyfél összesen 626 478 dollárt veszített.
A kizsákmányoló pénzügyi tanácsadó a sebezhető ügyfeleket zsákmányolja
A 39 éves vádlott manipulálta áldozatai bizalmát és kihasználta sebezhetőségüket, ahol néhányan idősek, fogyatékkal élők vagy emlékezetkieséssel küszködtek. Meggyőzte ügyfeleit, hogy utaljanak át pénzt brókerszámláikról személyes számlákra, azzal az álcával, hogy befektetéseket hajtanak végre a nevükben.
De ahelyett, hogy az alapokat rendeltetésszerűen használta volna fel, a pénzt a barátokhoz és családtagokhoz kapcsolódó entitások bonyolult hálózatán keresztül irányította. visszairányítja magának a pénzt.
A szövetségi ügyészek felfedték, hogy a vádlott is túl sokat építkezett személyes kapcsolatokat ügyfeleikkel, tovább visszaélve befektetési tanácsadói pozíciójával. Ez a manipuláció három, 83, 86 és 93 éves testvérre is kiterjedt, akik mind együtt éltek. Annak ellenére, hogy megosztotta velük nyaralását és személyes pillanatait, a Wells Fargo tanácsadója töretlenül folytatta csaló tevékenységét.
A terv akkor kezdett felbomlani, amikor a testvérek gyanakodni kezdtek a befektetés megtérülésének hiányára, és szembeszálltak a vádlottal. Válaszul elküldte őket hamisított dokumentumokat úgy tesznek, mintha egy külön brókercégben mutatnák be a pénzüket. Ezt az átverést az állítólagos brókercég gyorsan tagadta, megerősítve, hogy az állítások csalók voltak.
Az igazságszolgáltatás Wells Fargoként működött együtt a nyomozásban, és kártalanítja az áldozatokat
A nyomozás során Wells Fargo együttműködött szorosan együttműködik a hatóságokkal, és hangsúlyozza elkötelezettségét amellett, hogy fenntartsa a legmagasabb etikai normákat alkalmazottai számára. Amellett, hogy együttműködik a vizsgálattal, Wells Fargo teljes mértékben kártérítést az áldozatoknaka szélhámos tanácsadó tevékenysége által okozott pénzügyi károk egy részének enyhítésére.
A tárgyalás azzal ért véget, hogy a bűnösnek vallja magát drótcsalás és értékpapírcsalás esetére. A fellebbezés hozzájárult ahhoz, hogy a vádlott elkerülje a maximum két évtizedes börtönbüntetést. Az ítéletet vezette Madeline Cox Arleo amerikai kerületi bíróamely nemcsak börtönbüntetést szabott ki, hanem három év felügyeleti szabadságvesztést is.
A szerencsejáték-függőség gyakran készteti az embereket csaló tevékenységekre. Egy újabb eset nemrégiben volt könyvelő Ausztráliában elismeri, hogy több mint 100 vádat emeltek, amiért ügyfelei pénzét szerencsejáték-függősége támogatására használta fel. Állítólag öt év alatt több mint 1,4 millió ausztrál dollárt (937 000 dollárt) csalt ki az Ausztrál Adóhivataltól és az ügyfelektől. Pénzt mozgatott az ügyfelek számlái és egy személyes „csalási számlája” között, és ezeket az összegeket online szerencsejátékokra használta, beleértve a versenyekre való fogadást is.
