Tipwin súlyos pénzbírságot kockáztat Dániában az AML megsértése miatt

A játék üzemeltetője Tipwin tetemes pénzbírsággal sújtották Dánia a pénzmosás elleni szabályozás (AML) állítólagos megsértésével kapcsolatos egy évig tartó vizsgálatot követően. A dán szerencsejáték-felügyelet, a Spillemyndigheden 100 000 DKK (14 476 dollár) bírságot szabott ki.

A dán felügyeleti hatóság eszkalálja a Tipwin elleni ügyet

Baj miatt Tipwin akkor 2022 júniusában kezdődött A Szerencsejáték Hatóság, a dán szerencsejáték-hatóság feljelentette a társaságot a rendőrségen a pénzmosásról szóló dán törvény elleni súlyos bűncselekmények vádjával. A vizsgálat kimutatta Tipwin gondatlanságból megsértette a törvény két szakaszát. Ezek a szabályozások az AML-re vonatkozó kockázatértékelésekre, szabályzatokra és belső ellenőrzésekre vonatkoznak.

A szerencsejáték-felügyeleti hatóság aggályai a Tipwin kockázatértékelései, irányelvei, üzleti folyamatai és vezérlései köré összpontosul mind a szárazföldi, mind az online játékkínálatra vonatkozóan. A Szerencsejáték Hatóság feljelentette Tipwint a rendőrségen, mert nem kezelte a pénzmosás kockázatait, és megsértette a pénzmosás elleni törvényt, miután Tipwin elmulasztotta elvégezni a szükséges kockázatértékelést, nyomtatott szabályzatot nem biztosított a lakossági kínálatához, és nem alakította ki a pénzmosással kapcsolatos szükséges üzleti gyakorlatokat és ellenőrzéseket. készletből határidőket.

A szerencsejáték-felügyelet alapvetőnek tartotta ezeket a kötelezettségeket, és megadta Tipwinnek három hónap ezeknek a problémáknak a kijavítására, beleértve a személyzet pénzmosási politikákkal kapcsolatos képzését is. Érdemes azonban megjegyezni, hogy a képzés fejlesztésére vonatkozó követelményt 2022. szeptember 9-én feloldották, miután Tipwin néhány korrekciós intézkedést tett.

A dán Spillemyndigheden fokozza a harcot a szerencsejátékok pénzmosása ellen

Az elmúlt években a Svéd Szerencsejáték Hatóság fokozott figyelmet fordított a szerencsejáték-szektorban tapasztalható pénzmosás elleni küzdelemre. Nem Tipwin az egyetlen operátor, aki szembesül AML-hez kapcsolódó műveletekmivel más cégeket, például a Casumot, a Casino Copenhagent, a bet365-öt és a Betfairt is eltiltás érte az elmúlt évben.

Az AML-tevékenységek elleni fellépés ben kezdődött 2022. júliusösszhangban az Igazságügyi Minisztérium e problémák hatékony kezelésére irányuló új stratégiájával.

A dán szerencsejáték-szabályozó, Spillemyndigheden keményen dolgozott azért javítja a játékosok védelmét és az iparág fenntarthatóságát. A szabályozó szigorította a befizetési limitek és a bónuszok ellenőrzését, megcélozta az illegális szerencsejáték-webhelyeket, és még együttműködésre is törekedett olyan technológiai óriásokkal, mint a Google és a Facebook az illegális szerencsejátékok elleni küzdelem érdekében.

Csak a múlt héten a Spillemyndigheden 49 illegális szerencsejáték-webhelyet blokkolt, ezzel elérte a Dániában blokkolt webhelyek teljes számát. 2012-től 276-ig. A szabályozó ezentúl növeli az illegális szerencsejáték-webhelyek blokkolásának gyakoriságát, és ezeket az intézkedéseket évente kétszer hajtja végre egyszeri helyett.

Míg a Spillemyndigheden erőfeszítései pozitív példát mutatnak a világ többi szabályozó hatósága számára, Dániában a bonyolult szabályozási környezet kihívások elé állítja az üzemeltetőket, gondos dokumentációt és több mint 750 egyedi követelménynek való megfelelést igényel. Harmadik féltől származó megoldások jelentek meg, mint például az SG:certified, hogy egyszerűsítsék a szabályozási folyamatot, és segítsenek a szolgáltatóknak eligazodni a bonyolult környezetben.