Az AML Operation 1,7 milliárd dollárnyi vagyont foglalt le Szingapúrban

A múlt hónapban műtétet hajtottak végre Szingapúri Nemzeti Rendőrség állítólag külföldi állampolgárok egy csoportja ellen pénzmosásban és más bűncselekményekben vesz részt, beleértve az online szerencsejátékot és a csalást, 10 személy letartóztatását és vádemelést eredményezett. A bejelentés időpontjában a becslések szerint 1 milliárd szingapúri dollár (732,2 millió USD) vagyont foglaltak le.

A szingapúri nemzeti rendőrség legutóbbi szerdai frissítésében megerősítette, hogy a folyamatban lévő nyomozás során felbecsülte a lefoglalt eszközök értékét. az egekbe szökött 2,4 milliárd S$-ra (1,7 milliárd dollár). Emellett rendelkezési tilalmat is beiktattak, vagyis az aranyrudat, ingatlant, luxusórákat, autókat és táskákat nem lehetett eladni.

A kezdeti műtét magában foglalta egyidejű razziák olyan területeken, mint River Valley, Sentosa, Bukit Timah, Orchard Road és Tanglin. Tíz embert, akiket letartóztattak az akció során, bíróság elé állítanak pénzmosással kapcsolatos vádak. Az illegális akció feltételezett résztvevői pl útlevéllel rendelkező külföldi állampolgárok Kínából, Kambodzsából, Ciprusról és Törökországból. A A tömeges pénzmosási akcióval kapcsolatos nyomozás folytatódik.

„A média érdeklődésére a rendőrség tájékoztatást adott a külföldi állampolgárok azon csoportjával kapcsolatos további műveletekről, amelyeket azzal gyanúsítanak, hogy részt vettek a tengerentúli szervezett bűnözési tevékenységeikből származó bevételek tisztára mosásában, beleértve a csalást és az online szerencsejátékokat. Ezen műveletek során további vagyontárgyakat foglaltak le, és lakhelyelhagyási tilalmat adtak ki. A mai napig a rendőrség által lefoglalt vagy a selejtezés tilalmával kiadott vagyontárgyak összértéke meghaladja a 2,4 milliárd szingapúri dollárt,„

olvasható a szingapúri rendőrség közleményében

Befagyasztották a bankszámlákat, készpénzt és drága tárgyakat foglaltak le

A Szingapúri Rendőrség nemrégiben közzétett közleménye szerint körülbelül 1127 millió szingapúri dollárt (820,1 millió USD) foglaltak le bankszámlák. Ezenkívül az üzlet összértéke körülbelül 76 millió USD (55,6 millió USD). készpénz amely külföldi jegyzeteket tartalmazott.

A hatalmas pénzmosás elleni akciót lefoglalták 294 luxustáska, valamint 164 luxusóra és egy szédítő 68 aranyrúd. A rajtaütések során egyesek 546 ékszer lefoglaltak, valamint 204 elektronikus eszközt, köztük mobiltelefonokat és számítógépeket. Kriptovalutatöbb mint 38 millió szingapúri dollár (27,8 millió dollár) értékben is lefoglalták.

Néhány 62 autó és 110 ingatlan, amely a becslések szerint több mint 1242 millió S$ (878,7 millió USD) volt hatással az értékesítési megbízások tilalmára. A rendfenntartó szerveknek még méretes csecsebecsék is vannak, valamint üveg borok és szeszes italok.