A szingapúri hatóságok több mint 2 milliárd dollárt foglaltak le a legutóbbi pénzmosási ügyben
A szingapuri hatosagok tobb mint 2 milliard dollart foglaltak le
Augusztusban a szingapúri hatóságok leállítottak egy hatalmas illegális szerencsejátékot és pénzmosást, és ennek során több száz millió dollárt foglaltak le. Néhány héttel később a nyomozók frissítést közöltek, miszerint az eddig lefoglalt pénzek és eszközök értéke valójában az országtól északra esik. 2 milliárd dollár.
A programban egy külföldi állampolgárokból álló bűnbanda vett részt, akik illegális játékplatformokat működtettek, amelyeket pénzmosásra használtak. Eleinte a rendőrség 10 embert tartóztattak le egy helyi bíró nem volt hajlandó óvadék ellenében szabadon engedni őket.
A műveletben a Dominikai Köztársaságból, Törökországból és Ciprusról származó útlevéllel rendelkező személyek vettek részt, akik közül néhányan több útlevéllel is rendelkeztek. De az emberek valójában voltak kínai állampolgárok. Egyikük állítólag az egykori Fülöp-szigeteki offshore szerencsejáték-üzemeltető programhoz kapcsolódott.
A szingapúri rendőrség gyorsan felismerte a lebukott művelet mértékét, mivel a lefoglalt készpénz és eszközök értéke a nyomozás előrehaladtával tovább emelkedett.
A rendőrök több luxuscikket és ingatlant foglaltak le
A nyomozás során a hatóságok készpénzt, ingatlanokat, járműveket, ékszereket, sőt kriptopénztárcákat is lefoglaltak. A rendőrség eddig összesen 152 ingatlant és 62 luxusautót foglalt le. A múlt hónapban a rendőrség 294 luxustáskát, 164 luxusórát és egy elképesztő 68 aranyrudat foglalt le.
Eközben a tettesek kriptoszámláit lefagyasztották.
A nyomozás folytatódik, mert a rendszer nagy részén olyan biztonsági intézkedések vannak, amelyek megnehezítik a pénz nyomon követését. Ez kihívásokat is jelent a rendőrség számára, akik azt remélik, hogy több letartóztatást hajtanak végre.
Szingapúr ígéretet tett a pénzmosás elleni küzdelemre
Addig is Szingapúr értékelni fogja a szabályozási keretét, és megvizsgálja a bűnözők által esetlegesen kihasznált kiskapukat. Az ország szükség esetén új szabályozás bevezetését tervezi, hogy ne sérüljön globális pénzügyi központként kialakult imázsa.
Akárhogy is, a mostani botrány Szingapúr közel 60 éves történetének legnagyobb pénzmosási ügye, és valószínűleg a világ egyik legnagyobb pénzmosási botránya lehet. Josephine TeoSzingapúr második belügyminisztere.
Teo hozzátette, hogy Szingapúr nagyon komolyan veszi a pénzmosást, és mindent megtesz az ilyen illegális tevékenységek visszaszorítása érdekében. Felhívta a figyelmet arra, hogy nem ez az első eset, hogy a hatóságok végrehajtanak ilyen bűncselekmények ellen, és nem is az utolsó.
A szingapúri hatóságok eközben arra figyelmeztettek, hogy minden olyan pénzintézetet, amely elősegítette a programot, intenzív ellenőrzésnek vetik alá.
