Az ausztrál szövetségi rendőrség leállított egy hatalmas pénzmosási akciót
10 ev utan letartoztattak azt a ferfit aki allitolag reszt
A pénzmosás elleni átfogó vizsgálat i Ausztrália olyan tagok letartóztatását eredményezte, akik vélhetően együttműködtek a Kínai szervezett bűnszövetkezet. Szerdán 240 felett Ausztrál Szövetségi Rendőrség Az (AFP) tagjai közel 100 szakemberrel együtt 20 házkutatási parancsot hajtottak végre országszerte. A pénzmosás elleni akció ezt állítja Changjiang valutaváltás, pénzküldő vállalkozás, a Long River pénzmosási szindikátushoz kapcsolódik. Rendőrségi hatóságok azt állítják, hogy a feladó üzlet közel 229 millió ausztrál dollárt mosott ki (145,5 millió dollár) az elmúlt három évben bűncselekményekből származó bevétel.
Changjiang valutaváltásával kapcsolatos gyanú merült fel a járvány során. Ekkor hívták fel az AFP nyomozói figyelmét az átutalási üzletágra, amely továbbra is működött, annak ellenére, hogy minden mást leállítottak. Az országszerte üzletekkel rendelkező cég elleni vádak azt állítják, hogy a céget egy nagyszabású pénzmosási művelet előterében használták, hogy pénzt utaljanak át Ausztráliába és onnan ki. Az AFP azt állítja, hogy a csangcsiangi valutatőzsde a tranzakciókat bûncselekedetekkel takarta el, és arra kérte az ügyfeleket, hogy mutassanak be. hamis számlák vagy banki kivonatok.
Ezenkívül a Changjiang-i devizatőzsde állítólag „megkísérli elkerülni az indokolatlan szabályozási figyelmet aktívan törekszik arra, hogy jelentéseiben legitimnek tűnjön” – magyarázza az AFP közleménye. Az AFP azt állította, hogy a pénzátutalási láncot titokban a Long River Money Laundering Syndicate, egy kínai szervezett bűnszövetkezet vezette.
Összességében a Changjiang Valutaváltó elleni vizsgálat megtörtént 14 hónap. Miután a héten végrehajtották a házkutatási parancsot, a bűnüldöző szervek letartóztattak három ausztrál állampolgártszintén négy kínai állampolgár. Ezenkívül a művelet során több mint 50 millió ausztrál dollár (31,8 millió dollár) értékben foglaltak le vagyontárgyakat és járműveket.
Az akcióban több rendvédelmi szerv is részt vett
A pénzmosás elleni akciót, az ún Avarus-Éjfarkas, részt vett az Ausztrál Határerő, valamint az Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC). Az AFP-t az Australian Securities and Investments Commission, az Australian Criminal Intelligence Commission, az Ausztrál Adóhivatal is támogatta. Az Egyesült Államok Belbiztonsági Vizsgálati Minisztériuma.
Az AFP azt állítja, hogy pénzmosást hajtottak végre 2020 és 2023 között. Úgy tartják, hogy az utolsó művelet jelentősen befolyásolta a jogellenesen szerzett pénzeszközök Ausztráliába és onnan történő kiáramlását. A kifizetetlen pénzeszközök országon belüli és onnan történő átutalása mellett az AFP azt állítja, hogy a bűnszervezet nem fizetett milliós adót.
A pénzátutalási láncok Kínában ilyenek felülvizsgálat tárgyát képezi mert gyakran keverednek bûnözõkkel illegális szerencsejáték, kábítószer, pénzmosás vagy más bűncselekmény. Egyelőre nem erősítették meg, hogy milyen vádak érhetik Ausztráliában a hatalmas pénzmosási program feltételezett résztvevőit.
