A Binance alapítója bűnösnek vallja magát a pénzmosás vádjában, lemond – National
1700601237 A Binance alapitoja bunosnek vallja magat a penzmosas vadjaban lemond
Az Egyesült Államok kormánya hatalmas csapást mért a világ legnagyobb kriptovaluta-tőzsdére, a Binance-re, amikor alapítója, Changpeng Zhao kedden bűnösnek vallotta magát egy olyan bűncselekmény vádjában, amely azzal kapcsolatos, hogy nem akadályozta meg a pénzmosást a platformján.
Binance is megegyezett kb. 4 milliárd dollár az Egyesült Államokkal a banktitokról szóló törvény megsértése és a szankciós programok nyilvánvaló megsértése miatt, beleértve a gyanús tranzakciós jelentési programok végrehajtásának elmulasztását. Zhao bejelentette, hogy lemond a cég vezérigazgatói posztjáról, és azt mondta, hogy a bennfentes Richard Teng lett a helyére.
A nyáron a szabályozó hatóságok perben azzal vádolták a céget, hogy be nem jegyzett értékpapír-tőzsdeként működött, és számos amerikai értékpapír-törvényt megsértett. Ez az eset hasonló volt az FTX, a második legnagyobb kriptovaluta tőzsde tavalyi összeomlása utáni gyakorlatokhoz.
„A Binance részben az általa elkövetett bűncselekmények miatt lett a világ legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje – most az Egyesült Államok történetének egyik legnagyobb vállalati bírságát fizeti” – mondta Merrick B. Garland főügyész. „Az üzenetnek egyértelműnek kell lennie: ha új technológiát használnak a törvény megszegésére, az nem tesz téged rendbontóvá, hanem bűnözővé.”
Zhao bűnösnek vallotta magát egyetlen vádpontban a hatékony pénzmosás elleni program fenntartásának elmulasztásában a seattle-i szövetségi bíróságon. A Binance egy Kajmán-szigeteki korlátolt felelősségű társaság.
A Binance közleménye szerint „téves döntéseket” hozott, mivel gyorsan a világ legnagyobb kriptotőzsdéjévé nőtte ki magát, és hogy az egyezség elismeri „felelősségét a megfelelőség történelmi, büntetőjogi megsértéséért”.
„Amióta a Binance elindította konvertibilis virtuális valuta platformját, szándékosan megkerülte az Egyesült Államok törvényeit, amelyek célja ezeknek a rendszereknek a védelme” – mondta Janet Yellen pénzügyminiszter. „A Binance lehetővé tette az illegális szereplők számára a szabad kereskedést, támogatva a tevékenységeket a gyermekek szexuális visszaélésétől az illegális kábítószereken át a terrorizmusig több mint 100 000 tranzakció során.”
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma szerint Binance engedélyezte a Hamász katonai szárnyának, az al-Kasszam Brigádoknak, a Palesztin Iszlám Dzsihádnak, az al-Kaidának és más bűnözőknek, hogy tranzakciókat bonyolítsanak le.
„A Binance feldolgozta ezeket a tranzakciókat, de soha egyetlen gyanús tevékenységi jelentést sem nyújtott be” – mondta Yellen. „És lehetővé tette több mint 1,5 millió virtuális valuta kereskedést, amely megsértette az Egyesült Államok szankcióit.”
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma szerint az elszámolási megállapodás részeként a Binance-re öt év felügyelet és „jelentős megfelelési kötelezettségek vonatkoznak majd, beleértve a Binance Egyesült Államokból való teljes kilépését”.
Brian A. Tsuchida bírói bíró február 23-ra tűzte ki Zhao ítéletét, de ez valószínűleg késik. A férfit akár 18 hónapos előzetes büntetés kockáztatja.
A bíró kikérdezte Zhaót, hogy megbizonyosodjon arról, megérti-e a megállapodást, és egy ponton azt mondta: „Tudtad, hogy nincsenek irányítási rendszereid.”
– Igen, becsületem – válaszolta.
Egyik ügyvédje, Mark Bartlett megjegyezte, hogy Zhao 2020 decembere óta tudott a nyomozásról, és önként adta fel magát, holott az Egyesült Arab Emírségeknek – ahol Zhao él – nincs kiadatási szerződése az Egyesült Államokkal.
„Úgy döntött, hogy idejön, és szembenéz a következményekkel” – mondta Bartlett. – Itt ül. Bűnösnek vallotta magát.
Zhao, aki kisgyermekes házas az Egyesült Arab Emírségekben, megfogadta, hogy visszatér az Egyesült Államokba, hogy elítéljék, ha addig is ott maradhat.
„Vállalom a felelősséget, és lezárom ezt a fejezetet az életemben” – mondta Zhao. – Vissza akarok jönni. Különben ma nem lennék itt.
Zhaót korábban azzal vádolták, hogy elterelte az ügyfelek pénzét, és eltitkolta, hogy a vállalat több milliárd dollárnyi befektetői vagyont kevert össze, és azokat egy harmadik félnek küldte el, amely szintén Zhao tulajdonában volt.
A kriptovaluta ipart botrányok és piaci összeomlások zavarják. Sam Bankman-Friedet, az FTX 31 éves alapítóját a hónap elején csalásért ítélték el, mert legalább 10 milliárd dollárt lopott el ügyfelektől és befektetőktől.
A kriptovaluta-iparban szereplő számos alakítása közül Zhao leginkább Bankman-Fried fő riválisaként volt ismert.
Zhao és Bankman-Fried kezdetben barátságos versenytársak voltak az iparágban, és a Binance FTX-be fektetett be, amikor Bankman-Fried 2019-ben elindította a tőzsdét. A kapcsolat azonban megromlott, és Zhao bejelentette, hogy eladja az összes kriptovaluta befektetését Az FTX 2022. november elején. Az FTX egy héttel később csődöt jelentett.
Ezen a tárgyaláson és az azt követő nyilvános nyilatkozataiban Bankman-Fried megpróbálta Binance-t és Zhaót hibáztatni, amiért állítólag megszervezték a bankon az FTX-en.
Az esküdtszék októberben bűnösnek találta Bankman-Friedet elektronikus csalásban és számos más vádpontban. Várhatóan márciusban ítélik meg, ahol több évtizedes börtönbüntetésre számíthat.
Az Associated Press írói, Fatima Hussein Washington DC-ben és Ken Sweet New Yorkban járultak hozzá ehhez a történethez. Whitehurst és Tucker Washington DC-ből jelentettek
© 2023 The Canadian Press
