Binance és CZ bűnösnek vallja magát pénzmosásban

A világ legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje, Binance Holdings Limitedés alapítója és vezérigazgatója, Changpeng Zhaobűnösnek vallotta magát az Egyesült Államok pénzmosási szabályainak megsértésében, Amerikai ügyészség, Washington nyugati kerülete jelentette be kedden. A bűnösség kijelentése az Igazságügyi Minisztérium vizsgálatának megoldására irányul a nemzetközi rendkívüli gazdasági hatalmakról szóló törvény (IEEPA) és a banktitokról szóló törvény (BSA) megsértése miatt.

Összességében Binance beleegyezett, hogy több mint 4 milliárd dollárt fizet hogy megoldja a nyomozást. A bűnösök elismerése hátterében a cég vezérigazgatója és alapítója lemondott vezérigazgatói szerepéről. A bírósági dokumentumokból kiderül, hogy Zhao bűnösnek vallotta magát a BSA megsértésében, valamint abban, hogy nem biztosította a hatékony pénzmosás elleni programot (AML).

A összehangolt erőfeszítéseket a US Commodity Futures Trading Commission, a Office of Foreign Assets Control és a Department of the A Pénzügyminisztérium Pénzügyi Bűnüldözési Hálózata (FinCEN) az egyik legnagyobb, büntetőeljárással járó vállalati egyezséget eredményezett.

A 2017-ben alapított kriptovaluta tőzsde gyorsan a szektor egyik legnagyobb vállalatává vált, köszönhetően USA-beli ügyfelek. A Binance-nek amerikai ügyfeleket kellett kiszolgálnia regisztráljon a FinCEN-nél mint pénzszolgáltató cég. Ezenkívül, mivel a kriptovaluta tőzsde amerikai ügyfeleket szolgált ki, muszáj volt megfelelnek az Egyesült Államok törvényeinek, amelyek megkövetelték egy robusztus AML-keretrendszer kidolgozását.

A Binance elleni vádak azt állítják, hogy a vállalat elmulasztotta hatékonyan végrehajtani az AML-ellenőrzést, így pénzmosással szemben sebezhetőnek minősítette. Janet L. YellenA Pénzügyminisztérium titkára kifejtette, hogy a kriptovaluta cseréje elhanyagolták jogi kötelezettségeiket, és a nyereségre összpontosítottak. Ezenkívül azt állította, hogy a Binance és „szándékos kudarcai apénzt juttatott terroristákhoz, számítógépes bűnözőkhöz és gyermekbántalmazókhoz platformján keresztül.”

A pénzügyi büntetés az egyik legnagyobb a vállalati szektor számára az Egyesült Államokban

A jogalapról szóló megállapodás szerint Binance beleegyezett körülbelül 2,51 milliárd dollárt veszít. A bírósági dokumentumok szerint a kriptovaluta tőzsde is beleegyezett fizessen ki 1,81 milliárd dolláros bírságotami miatt az ellene kiszabott összbüntetés egy elképesztő 4 316 126 163 dollár.

A bûnös beismerés során Binance beleegyezett független ellenőrzésen kell átesni. Ez a folyamat három évig tart, miközben a cég is beleegyezett az AML keretrendszer fejlesztésébe. Más szóval, a büntetések és az ellenőrzés ellenére, Binance továbbra is működni fog.

Másrészt Zhao, aki a becslések szerint több mint a vagyona 23 milliárd dollár, emellett súlyos, 200 millió dolláros pénzbírságot is kiszabnának. kivéve a 50 millió dollár bírságjön a legnagyobb kriptovaluta tőzsde egykori vezérigazgatója is fizessen 150 millió dollár polgári büntetést.

„Az elmúlt hónapban az Igazságügyi Minisztérium sikeresen vádat emelt a világ két legnagyobb kriptovaluta tőzsdéjének vezérigazgatója ellen két különálló bűnügyben. Az üzenetnek itt egyértelműnek kell lennie: ha új technológiát használnak a törvény megsértésére, nem leszel bajkeverő, hanem bűnöző.„

Merrick B. Garland, főügyész

Merrick B. Garland főügyész Felfedte, hogy a Binance a legnagyobb kriptovaluta tőzsdévé válhat, részben a megállapított szabályok megsértése miatt. Hozzátette, hogy a cégre most az egyik legnagyobb vállalati bírság vonatkozik az USA-ban.

Garland arról beszélt, hogy az Igazságügyi Minisztérium a közelmúltban sikeresen vádat emelt a világ két legnagyobb kriptovaluta tőzsdéjének vezérigazgatója ellen. Végül azt mondta, hogy ezek az akciók egyértelmű üzenetet küldenek az igazságügyi minisztériumnak felkészült a rossz szereplők elleni küzdelemre, akik a technológiát használják a törvény megszegésére.