A thai hatóságok egy illegális iGaming-művelettel kapcsolatos villákat foglaltak le

A Thai Speciális Nyomozó Osztály (DSI) elkobzott két luxusvillát az UFA, egy illegális online szerencsejáték-hálózat üzemeltetőitől. Amint arról beszámolt A tigrisegy thaiföldi hírügynökség, a két ingatlan megéri összesen több mint 2 milliárd baht (körülbelül 56,5 millió dollár).

Tájékoztatásul a villák Phuket tengerparti részén találhatók, kilátással a Nai Harn-öbölre. Összesített területük kb 3,75 hektár. Mindkét ingatlant hívták Thousand Hills Phuket.

A két ingatlan elkobzását az vezette Suriya Singhakamol rendőr őrnagy. Amikor a DSI tisztek megérkeztek, a villákban csak a házvezetők és a földi személyzet voltak. Suriya emberei értesítették a személyzetet a lefoglalásról, és megkezdték a figyelmeztetések kihelyezését a két ingatlan körül.

A DSI szerint a két villa egy szindikátus tulajdona, amely kapcsolatban áll az UFA-val, a fent említett illegális szerencsejáték-hálózattal. Míg az online szerencsejáték minden formája szigorúan tilos az országban, illegális szolgáltatók töltötték be a rést.

Suriya megtudta, hogy a tulajdonságokat egy férfiként ismerik Phakphum, más néven Didi. A hónap elején letartóztatták, és feltehetően az UFA hálózat bevételi menedzsere volt.

Phakphum először tagadta, hogy részt vett volna az UFA vezetésében. Végül azonban elismerte, hogy kötődik a szerencsejáték-üzlethez, és ennek eredményeként megvádolták Thaiföld pénzmosás elleni törvényének megsértésével.

Amellett, hogy az UFA bevételi menedzsereként szolgált, Phakphum kapcsolatban állt az „öszvérszámlákat” üzemeltető gyárak működtetésével is. A Phakpfum létesítményeit túlnyomórészt bevándorlók vezették, akik átmentek 80 öszvér számla játék weboldalakhoz.

A The Thaiger jelentése szerint 30 ilyen fiókot thai játékosok neve alatt regisztráltak. Ezen számlák mindegyike több milliárd baht bevételt kezelt, és a Phakphum által kezelt 83 játékoldal bevételének 3%-át dolgozta fel.

A sztrájk folytatódik

Az UFA hálózat vélhetően több tucat webhelyet foglal magában. Alapítóját, Phuchitot a jelen pillanatban még nem tartóztatták le. Suriya és a DSI aktívan üldözi az ötletgazdát, nővérét, Phonpansát, valamint 13 másik embert, aki kapcsolatban áll az UFA-val és annak tevékenységeivel.

Suriya arra kérte az illegális szerencsejátékkal foglalkozó embereket, hogy adják fel magukat, nehogy újabb pénzmosási vádak merüljenek fel. Az őrnagy úgy véli, hogy a két villa lefoglalása fontos első lépés az UFA elleni fellépésben.