A Kansspelautoriteit 3 ​​millió eurós pénzbírságot szab ki Betentre az AML és a CTF megsértése miatt

Új fejlesztésként a holland szerencsejáték-szabályozó hatóság, a Kansspelautoriteit (KSA) ismét élt szabályozói jogkörével, és súlyos bírságot szabott ki a Betcity márkanév alatt működő Betent üzemeltetőre. Az összesen 3 millió euró (körülbelül 3,27 millió USD) összegű bírság annak a következménye, hogy a Betent nem tartja be a holland pénzmosás elleni (AML) és a terrorizmus finanszírozása elleni (CTF) szabályozást.

A Betent, amely a WWFT, a holland pénzmosás elleni küzdelemről és a terrorizmus elleni küzdelemről szóló törvénye szerint működik, a laza AML- és CTF-intézkedései miatt nézett szembe. A törvény kötelezi a szerencsejáték-engedélyeseket, hogy figyeljék az ügyfelek tevékenységét, jelentsék a gyanús tranzakciókat a holland pénzügyi hírszerző egységnek (FIU), és hajtsák végre az ügyfelet ismerő (KYC) eljárásokat. A KSA 2022 szeptemberi figyelmeztetése ellenére a Betent továbbra is nem tartotta be az előírásokat, nem végzett alapos vizsgálatokat, és figyelmen kívül hagyta a bevételi források kérését az ügyfelektől.

Folyamatos jogsértések és későbbi bírságok

A KSA ezt követő vizsgálata feltárta a Betent folyamatos jogsértéseit. A cég vagy elhanyagolta a vizsgálatokat, vagy túl későn kezdeményezte azokat, ami aggodalmát fejezte ki az AML és CTF protokollok hatékonyságával kapcsolatban. A szabályozó felhívta a figyelmet a Betent lazaságára, amikor szokatlan tranzakciókat jelentett a Pénzügyi Hírszerző Egységnek. A jogsértések súlyossága miatt a KSA jelentős büntetés mellett döntött, és 3 millió eurós bírságot szabott ki a Betentre.

René Jansen, a Kansspelautoriteit elnöke hangsúlyozta a helyzet súlyosságát, és emlékeztetett az engedéllyel rendelkező szerencsejáték-társaságoknak 2022 májusában kiadott figyelmeztetésére. Jansen kiemelte a szabályozó hatóság elvárását, hogy az engedélyesek alkalmazkodjanak a WWFT-követelményekhez, és figyelmeztetett arra, hogy a nem megfelelő vállalatokat bírság kockáztatja. Megismételte az üzemeltetők felelősségre vonására vonatkozó törvényi kötelezettségvállalást, jelezve az indulási szakasz végét, és hangsúlyozta a nem teljesítési kifogások megszüntetését.