Az ukrán szerencsejáték-szervező 17,3 millió eurót foglalt le az adóelkerülés miatt

Az ukrán Gazdaságbiztonsági Ügynökség a közelmúltban adóelkerülés miatt lépett fel egy vezető szerencsejáték-cég ellen, mintegy 17,3 millió euró értékben foglalt le vagyont. A tisztviselők által meg nem nevezett, de a The New Voice of Ukraine által Cosmolotként azonosított cég állítólag körülbelül 27,4 millió euró adó megfizetését elkerülte. Ez a vállalkozás a hatóságok szerint törvényes engedéllyel rendelkezik az ukrajnai működésre.

A vizsgálatok feltárták, hogy a vállalat több mint 30 „tükör” oldalon keresztül folytatott tiltott online szerencsejátékot, amelyek utánozták az engedéllyel rendelkező szervezet platformját, de megfelelő engedély nélkül működtek. Ez a program egy nagyobb adóelkerülési program része volt, amelyet az ügynökség kiterjedtnek és szervezettnek minősített.

A további vizsgálatok során kiderült, hogy a társaság jegyzett irodahelyisége nem egyezik a tényleges telephelyével, az ukrán nemzeti szerencsejáték-szabályozó hatóságnál, a KRAIL-nál történt regisztráció szerint. A nyomozók azt is megállapították, hogy a cég személyzete kulcsfontosságú bizonyítékokat és dokumentumokat rejtett el, ami megnehezítette a nyomozást.

E megállapításokat követően a hatóságok 700 millió hrivnyát zároltak le a cég számláiról, és a Legfőbb Ügyészség vezetésével előzetes vizsgálatot indítottak.

A Cosmolot válaszul vitatta ezeket az állításokat, alaptalannak ítélte őket, és megerősítette elkötelezettségét a jogi műveletek mellett a hivatalosan engedélyezett cosmolot.ua webhelyén keresztül. A cég már jogi lépéseket is tett a vádak vitatása érdekében.