A Svéd Szerencsejáték Hatóság a szerencsejáték-számlák felülvizsgálata során bűncselekményeket céloz meg

A svéd szerencsejáték-felügyelet, a Spelinspektionen a kormánytól kapott megbízást, hogy készítsen átfogó értékelést a szerencsejáték-számlák bűnös célokra, többek között pénzmosásra való felhasználásának kockázatairól. Ez a kezdeményezés az ország szerencsejáték-ágazatának integritását és biztonságát biztosító szélesebb törekvés része.

A Fi2023/03186 alatt megjelölt megbízás a Szerencsejáték Felügyelőséget bízza meg azzal, hogy mélyrehatóan vizsgálja meg a szerencsejáték-számlákkal való esetleges visszaéléseket, és ha szükséges, tegyen javaslatot a meglévő szabályozási keret megerősítésére. Az intézkedéseket Svédország társadalmi-gazdasági helyzetének és az országnak a szerencsejáték-ágazatban elkövetett bűnözés elleni küzdelem során felmerülő sajátos kihívásainak gondos figyelembevételével alakítják ki.

Ezenkívül a Svéd Szerencsejáték-felügyeletnek meg kell vizsgálnia a szerencsejáték-számlák meglévő számla- és bankbetéti rendszerbe való beépítésének megvalósíthatóságát és következményeit. Ennek a rendszernek az a célja, hogy megkönnyítse a hatóságok számára a pénzügyi számlák és széfek tulajdonjogával kapcsolatos információk megszerzését, ezzel is hozzájárulva a pénzügyi bűncselekmények megelőzéséhez és kivizsgálásához.

Jelenleg az Adóhivatal a Mechanizmus nevű technikai platformot használja, amely lehetővé teszi az arra jogosult szervek számára, hogy gyorsan hozzáférjenek a szükséges információkhoz a hitel- és értékpapír-társaságok számláiról és széfjeiről. A szerencsejáték-számlák bevonása ebbe a rendszerbe várhatóan javítja a szabályozási felügyeletet és a megfelelési lehetőségeket.

Ennek az átfogó felülvizsgálatnak az eredményeit, valamint a szabályozás javítására vonatkozó javaslatokat a tervek szerint 2024. május 31-ig benyújtják a kabinetirodához. Ez a jelentés foglalkozik a számla- és ATM-rendszer szerencsejáték-számlákkal való bővítésének várható többletköltségeivel is. , gondoskodjon arról, hogy minden bővítés költséghatékony módon történjen.

A Szerencsejáték Felügyeletnek 2024. március 15-ig kellett elkészítenie az Adóhivatal adatai alapján költségelemzést, de ezt a feladatot a határidő előtt hatékonyan elvégezte, és eredményét 2024. március 7-én átadta a Pénzügyminisztériumnak.