A GBA üdvözli, hogy az EU Parlament zöld utat adott a pénzmosás elleni új szabályokhoz

Az Európai Parlament támogatta az EU legújabb pénzmosás (AML) csomagját, ami döntő lépés Európa pénzügyi visszaélésekkel szembeni védelmének megerősítésében. Ezt az eredményt a legnagyobb európai online szerencsejáték-szolgáltatókat képviselő Európai Szerencsejáték- és Fogadásszövetség (EGBA) fontos előrelépésként értékeli a pénzmosás elleni folyamatos küzdelemben.

A jóváhagyott csomag az AML sokoldalú megközelítését tartalmazza, beleértve az egységes szabálykönyv-szabályozást, amely az átvilágítással, a tényleges tulajdonosok átláthatóságával és a kriptoeszközök szabályozásával foglalkozik. Ezenkívül tartalmazza a hatodik pénzmosás elleni irányelvet, amely körvonalazza a nemzeti felügyeleti rendelkezéseket, és megkönnyíti a hatóságok számára a fontos információkhoz való hozzáférést. Ezenkívül az Európai Pénzmosás Elleni Hatóság (AMLA) létrehozása a felügyeleti felügyelet és a vizsgálati jogkörök új korszakát nyitja meg európai és nemzeti szinten egyaránt.

Előnyök az online szerencsejáték-üzemeltetők számára

Az EGBA szerint az új szabályok elősegítenék az AML alkalmazásának egységességét és koherenciáját azáltal, hogy racionalizálják az online szerencsejáték-társaságokra vonatkozó szabályozási folyamatokat az EU tagállamai között. Konkrétan, az AMLA joghatósága alá tartozó gyanús tranzakciós jelentések (STR) egységes jelentési irányelveinek létrehozása a papírmunka csökkentését és a gazdaságosságot ígéri.

Az EGBA által kidolgozott iparág-specifikus iránymutatásoknak köszönhetően az online szerencsejáték-társaságok most könnyebben eligazodhatnak az EU frissített pénzmosás elleni szabályainak összetettségei között. Ezek a szabványok, amelyek magukban foglalják a kockázatértékelést, az ügyfelek vizsgálatát, a gyanús tranzakciók jelentését és a nyilvántartások vezetését, elősegítik a kockázatalapú megközelítést, és működőképes megfelelési technikákat biztosítanak. Az EGBA arra ösztönzi az üzemeltetőket, hogy proaktívan alkalmazzák ezeket az alapelveket, és igazítsák gyakorlataikat a változó jogi követelményekhez.

Az AML-csomag hivatalos elfogadása az EU Tanácsa által várhatóan májusban, majd az EU Hivatalos Lapjában jelenik meg. Dr. Ekaterina Hartmann, az EGBA jogi és szabályozási ügyekért felelős vezetője hangsúlyozza ennek a mérföldkőnek a jelentőségét, aláhúzva az iparág elkötelezettségét a szigorú pénzmosás elleni normák fenntartása és a szabályozókkal való együttműködés mellett a pénzügyi integritás védelme érdekében.

Azt mondta, „Üdvözöljük, hogy az Európai Parlament jóváhagyta az új pénzmosás elleni csomagot. Az új keretrendszer magas követelményeket támaszt, és nagyobb következetességet biztosít az AML-szabályok alkalmazásában az EU-ban. Az online szerencsejáték-üzemeltetők, különösen azok, amelyek több országban működnek, élvezni fogják az egységes szabálykönyv és a harmonizált jelentési követelmények előnyeit, amelyek kiküszöbölik a nemzeti bonyolultságokat. Felülvizsgáljuk az AML-re vonatkozó iparági irányelveinket, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy azok megfelelnek az új uniós szabályoknak. Az irányelvek aláírásával az üzemeltetők már felkészülhetnek az EU-szabályok közelgő változásaira, és csatlakozhatnak tagjainkhoz azon törekvéseikhez, hogy proaktívan és pozitívan járuljanak hozzá az EU pénzmosás elleni harcához.”