Az EU parlamentjének az AML/CFT listájáról szóló határozata visszautasítja Gibraltárt

Hiába javasolták az Egyesült Arab Emírségek (EAE), Gibraltár és Panama eltávolítását a jelentős pénzmosás elleni (AML) és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem (CFT) országainak európai listájáról, az Európai Parlament a múlt héten nemmel szavazott.

Az Európai Parlament (EP) képviselői elsöprő többséggel ellenezték az Európai Bizottság (EB) javaslatát, amely szerint a három országot törölnék a magas kockázatú AML/CFT listáról. Mivel 490 képviselő támogatta a javaslat elleni indítványt, az EB álláspontja erős ellenállásba ütközött, ami nézeteltérést jelez.

FATF elismerés versus európai döntés

A döntés ellentétben áll a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) közelmúltbeli lépésével, amellyel Gibraltárt törölte a szürkelistáról, elismerve az ország erőfeszítéseit az AML és CFT szabályozások betartására. E felismerés ellenére Gibraltár továbbra is Európa magas kockázati listáján szerepel, ami ellentmondást váltott ki az ország kormányától.

A gibraltári kormány nemtetszését fejezte ki az Európai Parlament döntésével kapcsolatban, és hangsúlyozta csalódottságát, különös tekintettel arra, hogy az ország lekerült a FATF szürkelistájáról. A kormány politikai indíttatásúnak minősítette a képviselők döntését, és hangsúlyozta annak eltérését a technikai értékelésektől.

A kormány megismételte a FATF elismerésének fontosságát, és azzal érvelt, hogy az Európai Parlament álláspontja nem cáfolja Gibraltár előrehaladását az AML/CFT aggályok kezelésében. Ugyanakkor nehezményezte a kérdés átpolitizálódását, és a döntést az Európai Parlament politikai szereplőinek tulajdonította.

Az ellentétes nézetek és a szabályozási dinamika közepette folytatódik az AML/CFT intézkedések körüli vita, ami rávilágít a nemzetközi pénzügyi szabályozás összetettségére.