Az NGCB feljelentést tett az üdülőhelyek volt világelnöke ellen

A 4,3 milliárd dolláros szálloda szeptemberi bejelentése után elbocsátották Scott Sibellát, a Resorts World Las Vegas korábbi elnökét. Ennek eredményeként jelenleg pénzbírságra, sőt talán börtönbüntetésre is számíthat. A Nevada Gaming Control Board (NGCB) három feljelentést tett ellene.

Pénzmosással kapcsolatos vádak

Az NGCB panasza abból ered, hogy Sibella a Las Vegas-i MGM Grand elnöke volt. A panasz szerint Sibella megsértette a szövetségi pénzmosás elleni megfelelőségi programokat, amikor felhatalmazta az MGM kaszinó marketing képviselőit, hogy lehetővé tegyék az állítólagos illegális fogadóirodát, Wayne Nixet, hogy dollármilliókat játszhasson és készpénzben fizesse ki tartozásait.

„Sibella nem tartotta be az MGM Resorts International pénzmosás elleni politikáját, és nem tartotta be az MGM Grand belső ellenőrzését, amely arra kötelezte Sibellát, hogy jelentse a Nix-szel kapcsolatos gyanús tevékenységeket.” állította az NGCB a panaszban.

A volt dolgozók intézkedései és a pénzmosás elleni eljárásaik hiányosságai miatt az MGM Grand és a The Cosmopolitan 7,45 millió dolláros bírságot szabott ki az NGCB-től.

Az ügyészek vádat emeltek az Egyesült Államok Kerületi Bíróságán Sibellával szemben, amiért elmulasztotta nyilvánosságra hozni a gyanús tranzakciókat, ami a kaszinókra vonatkozó követelmény, ami a jogi megpróbáltatások kezdetét jelenti. Sibella ítéletét május 8-án tűzték ki; maximum öt év börtön várható. Körülbelül 10 000 dollár pénzbírságot, valamint egy év próbaidőt javasolt mind az ügyész, mind az ügyvédje.