A dán szerencsejáték-hatóság frissíti a pénzmosás elleni útmutatást
A dán szerencsejáték hatóság frissíti a pénzmosás elleni útmutatást
A Dán Szerencsejáték Hatóság nemrégiben bemutatta a pénzmosás elleni (AML) útmutatójának frissített változatát. A felülvizsgálat célja, hogy javítsa a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzését a szerencsejáték-ágazatban.
Ez a frissített útmutató a szerencsejáték-üzemeltetőknek, azok alkalmazottainak és más érdekelt feleknek szól. Kiegészíti a Dán Pénzügyi Felügyeleti Hatóságnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni megelőző intézkedésekről szóló, meglévő iránymutatásait. Kiadása előtt a felülvizsgált útmutatót számos külső érdekelt féllel egyeztették a széles körű hozzájárulás biztosítása érdekében.
Jelentős változtatások történtek, különösen a 3., 4. és 6. szakaszban, amelyek kiterjednek a kockázatértékelésre, a szabályzatokra, az eljárásokra, az ellenőrzésekre és a vásárlói tudatosságra. A felülvizsgálat több példát is tartalmaz a szabályok pontosabb tisztázása érdekében. Ezenkívül az áttekinthetőség érdekében a dokumentumban nyelvi módosításokat végeztek.
Az AML ellenőrzési útmutató végrehajtása
A konzultációs folyamat figyelemre méltó eredménye egy új dokumentum létrehozása: a Dán Szerencsejáték Hatóság AML-ellenőrzésére vonatkozó útmutató. Ez az útmutató összevonja a korábban a Pénzmosás elleni Útmutatóban szereplő információkat, és leírja az ellenőrzési folyamatot, a lehetséges válaszokat és a titoktartási szempontokat. Ez a különbségtétel elválasztja a hatóság felelősségét azoktól a kötelezettségektől, amelyeket a szerencsejáték-szervezőknek a pénzmosás elleni törvény értelmében teljesíteniük kell.
A frissített pénzmosás elleni útmutató tartalmaz egy verzióelőzményt, amely lehetővé teszi az érdekeltek számára, hogy nyomon követhessék az egyes szakaszok változásait. A Dán Szerencsejáték Hatóság vállalja, hogy folyamatosan frissíti az irányelveket, tükrözve a pénzmosás elleni törvény változásait, az új nemzeti kockázatértékeléseket és a fejlődő gyakorlatokat.
Az esetleges frissítéseket az ügynökség honlapján jelentik be, az útmutató elején található verziószám pedig az új kiadásokat jelzi. A frissített útmutató dokumentumok a „Cégek és egyesületek” részben, különösen a „Pénzmosás megelőzése” és az „Útmutató” részben érhetők el.
