A szövetségi bíróság kötelezi a SkyCity Adelaide-et, hogy fizessen 67 millió ausztrál dolláros bírságot az AML megsértése miatt
A szövetségi bíróság kötelezi a SkyCity Adelaide et, hogy fizessen 67
A SkyCity Adelaide-nek jelentős, 67 millió ausztrál dolláros (44,1 millió dolláros) bírságot kell fizetnie egy jelentős bírósági végzés következtében. Ezek a pénzbírságok a kaszinó északi teraszán található pénzmosás elleni (AML) és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre (CTF) vonatkozó szabályok súlyos megsértésének eredménye. Kijelentették, hogy a helyszín nem felelt meg a törvényi előírásoknak, és nem rendelkezett a szükséges intézkedésekkel a fogyasztók megfelelő ellenőrzésének biztosítására.
A pénzbírságot az AUSTRAC, Ausztrália pénzügyi bűnözés elleni hatósága javasolta, miután a SkyCity Adelaide elismerte, hogy nem tartja be az AML/CTF törvényt. A kaszinó üzemeltetője elismerte, hogy ezek a hibák lehetőséget teremthetnek az illegális tevékenységre, veszélyeztetve az ausztrál lakosságot, valamint az ország pénzügyi rendszerének stabilitását.
Soros Péter, az AUSTRAC megbízott vezérigazgatója hangsúlyozta a szigorú pénzmosás elleni intézkedések fontosságát a játékszektorban. Állította, „A bûnözõk mindig megpróbálják kihasználni a szerencsejáték-szektort, hogy tisztára mossák a piszkos pénzüket.” Soros hangsúlyozta, hogy a pénzmosás elleni küzdelem gyenge végrehajtása elősegítheti a különféle illegális vállalkozásokat, köztük a szervezett bűnözést, például a kábítószer- és embercsempészetet, amelyek potenciálisan túlterjedhetnek Ausztrália határain.
A SkyCity elismerte, hogy 121 ügyfélnél nem végzett kötelező ellenőrzéseket. Ezenkívül a vállalat felső vezetése nem volt megfelelően felkészülve az AML/CTF program felügyeletére. Ezek a hiányosságok más szolgáltatók, például a Crown Resorts és a Star Entertainment hiányosságait tükrözik, amelyek továbbra is hatósági ellenőrzés alatt állnak a hasonló hiányosságok miatt.
Tágabb következmények és jövőbeli kilátások
A pénzügyi büntetés nem az egyetlen kihívás a SkyCity Adelaide számára. Az üzemeltető ellen jelenleg állami szintű vizsgálat folyik, hogy felmérjék, alkalmas-e kaszinóengedély birtoklására. Az állami kritériumok teljesítésének elmulasztása súlyos következményekkel járhat, ami azt eredményezheti, hogy működését a megfelelőség helyreállításáig bezárják.
A SkyCity problémái nem csak Ausztráliát érintik. Az üzemeltetőt AML és CTF bűncselekményekkel vádolják, és az új-zélandi belügyminisztérium februárban megkezdte a polgári eljárás kidolgozását ellene. Elítélés esetén az aucklandi, hamiltoni és queenslandi SkyCity kaszinók további pénzügyi szankciókkal sújthatók.
