A brazil licencre váróknak meg kell felelniük az AML-szabályoknak

Július 11-én a brazil pénzügyminisztérium végrehajtási rendeletet adott ki, amelyben felvázolta az üzemeltetők pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos kötelezettségeit, és megköveteli mindazoktól, akik Brazíliában folytatni kívánják tevékenységüket, hogy ez év végéig megfeleljenek az AML-nek.

Jelenleg csak két csoport van, fantasztikus és Betanoengedélyt kért, a 90 napos igénylési időszak elméletileg augusztus 20-án zárul le.

A hivatalos rendelet – amely ITT tekinthető meg – a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozásának és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos nemzetközi irányelveken alapul.

A szerencsejáték- és szerencsejáték-üzemeltetőknek olyan szabályzatokkal kell rendelkezniük, amelyek azonosítják és osztályozzák a kockázati szinteket minden regisztrálni kívánó ügyfél számára. Ezeknek a szabályzatoknak ki kell terjedniük alkalmazottaikra és beszállítóikra is.

Ezenkívül az üzemeltetők kötelesek minden gyanús tranzakciót jelenteni a brazil pénzügyi hírszerző egységnek (COAF), valamint ellenőrizniük kell a politikailag kiszolgáltatott személyek (PEP) és alkalmazottaik státuszát a COAF előírásai szerint.

Végül egy olyan lépésnél, amely gyakorlatilag „megfizethetőségi ellenőrzés”, az operátoroknak fel kell mérniük a játékos pénzügyi kapacitásának összeegyeztethetőségét a vele kapcsolatos műveletekkel.