A TD Bank elfoglalja a Kremlbe technológiai csempészés miatt bebörtönzött orosz-kanadai lakhelyét

A Global News tapasztalata szerint a TD Bank lefoglalja egy New York-i orosz-kanadai állampolgárságú quebeci otthonát, akit azért ítéltek el, mert összeesküvést szándékoztak titokban több mint 10 millió dollár korlátozott elektronikai cikkeket küldeni a Kremlbe, hogy fegyverrendszerekben használják fel az ukrajnai háborúban.

A torontói székhelyű TD 60 napos értesítést nyújtott be Ste. A 38 éves Nikolay Goltsev Anne-de-Bellevue-i rezidenciája, aki New Yorkban van rács mögött, és ítéletre vár.

Montreal város ingatlanértékelési feljegyzései szerint a feleségével, Kristina Puzyrevával közös otthonának piaci értéke 848 800 dollár volt a 2023-as letartóztatásukig. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem eladó.

A letiltásra az a tény, hogy a TD tárgyalásokat folytat az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumával és más amerikai pénzügyi szabályozókkal, hogy akár 4 milliárd dolláros bírságot is kifizessenek többszörös pénzmosási mulasztások miatt, és a múlt héten bejelentette, hogy vezérigazgatója nyugdíjba vonul, és 2025-ben leváltják.

Amerikai tisztviselők kivizsgálták és megvádolták a TD egyesült államokbeli leányvállalatát, amiért legalább négy New York-i, New Jersey-i és floridai fióktelepen laza pénzmosás-ellenőrzési és felderítő rendszerei voltak, amelyek lehetővé tették az olyan bűnözőknek, mint Goltsev és felesége, hogy a TD-t a bűncselekmények elősegítésére használják.

Júniusban a Bloomberg News feltárt egy esetet, amelyben egy floridai TD USA bankár 200 dollár kenőpénzt fogadott el azért, hogy másfelé nézzen egy kolumbiai kábítószer-csempészi kör pénzmosási műveletére, többek között hamisított nyilvántartások bemutatásával, több tucat számla megnyitásával, hogy segítse a bűnözők áramlását. pénzüket a határokon túlra.

Májusban a The Wall Street Journal arról számolt be, hogy az igazságügyi minisztérium a TD Bank belső ellenőrzéseivel kapcsolatos vizsgálata arra összpontosított, hogy a kínai bűnözői csoportok és kábítószer-kereskedők miként használták fel a TD-t az Egyesült Államokbeli fentanil eladásaikból származó pénzmosásra. A vizsgálat azután indult, hogy az FBI-ügynökök állítólag New Yorkban és New Jersey-ben feltártak egy akciót, amelynek során több százmillió dollárnyi illegális kábítószert mostak tisztára több TD fiókon és más bankokon keresztül, és amelynek során a csempészek legalább 57 000 dollár ajándékutalványt kértek a bankároktól. jelentették.

A TD Bank szóvivője, Elizabeth Goldenshtein nem volt hajlandó megvitatni Goltsev New York-i ügyének részleteit vagy a bank quebeci otthonának lefoglalását.

Szerezd meg a legfrissebb országos híreket

A Kanadát és a világ minden táját érintő hírekért iratkozzon fel a legfrissebb hírekre, amelyeket közvetlenül Ön kap, amikor azok történnek.

„Bár titoktartási politikánk miatt semmilyen ügyfélinformációt nem kommentálunk, megerősíthetem, hogy ez az eset nem kapcsolódik az Egyesült Államokban folyamatban lévő AML-ügyeinkhez” – mondta Goldenshtein.

Július 11-én Golcev bűnösnek vallotta magát, miután alkut kötött az ügyészekkel New York keleti körzetének ügyészével. A nyomozók a határtól délre lefoglalták a TD Bank iratait, derül ki a bírósági jegyzőkönyvekből.

Az ügyészek lepecsételték őket, így nehéz megmondani, mennyi pénz csúszott át a TD-számlán.

Goltsev könyörgési megállapodása azt mutatja, hogy beleegyezett abba, hogy elveszíti és 4 millió dollárt fizet, valamint további 1,68 millió dollár értékű vagyonát ad át, amelyet az FBI és a belbiztonsági nyomozók lefoglaltak.

Beleegyezett abba is, hogy nem fellebbez az esetlegesen 46 hónapos vagy annál rövidebb börtönbüntetéssel szemben – derül ki a jogalapról szóló megállapodás másolatából. Golcev abba is beleegyezett, hogy kitoloncolják az Egyesült Államokból, esetleg visszaküldjék Kanadába vagy Oroszországba – derül ki a megállapodás másolatából.

Július 17-én a TD Bank benyújtotta szándékát az üzletember Ste-Anne-de-Bellevue-i, Queen-i otthonának elzárására. A TD-t képviselő ügyvéd a perben elmondta, hogy a bebörtönzött orosz-kanadai üzletember 232 715 dollárral tartozik a banknak egy 450 000 dolláros lakáshitel egy részében.

Goltsev 2015-ben aláírta a jelzálogkölcsönt a TD montreali fiókjával, hogy megvásárolja az otthont.

Goltsev nem fizetett azóta, hogy TD június 28-án felmondta kölcsönének HELOC részét, és teljes visszafizetést követelt – mondta Olivier Therrien ügyvéd a 60 napos felmondásban.

Egy bírósági végrehajtó 60 napos letiltást szabott ki Golcev anyósára, az orosz állampolgárságú Sznezhana Puzirevára, aki szintén egy másik férfival élt az otthonban, aki az ő élettársa volt, amikor a Global News idén nyáron meglátogatta az ingatlant.

Golcev feleségét, Kristina Puzirevát szintén technológiai csempészettel vádolták. Bűnösnek vallotta magát egy rendbeli pénzmosásban. Idén nyáron két év börtönbüntetésre ítélték.

TD 60 napot adott Golcevnek és Puzyreva családjának, hogy elhagyják otthonát, különben bírósági kilakoltatásra és bírósági birtokbavételre kell számítani.

Montreal város ingatlanértékelési feljegyzései szerint az otthon jelenlegi piaci értéke 848 800 dollár. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem eladó.

Goltsev és Puzyreva, valamint az összeesküvésük többi tagja olyan álneveket használva, mint a „Nick Stevens” vagy a „Gio Ross”, elismerte, hogy az SH Brothers és az SN Electronics fedőcégeitől vásároltak elektronikai alkatrészeket nagy amerikai gyártóktól és forgalmazóktól.

Korlátozott számú technológiai komponenseket vásároltak, amelyeket polgári és katonai célokra is lehetett használni.

A csoport több mint 300 korlátozott elektronikai szállítmányt koordinált, amelyek később orosz védelmi vállalkozókhoz kerültek, és az orosz hadszíntéren ukránok megölésére használtak – derül ki a dokumentumokból.

Az FBI és az amerikai belbiztonsági nyomozók olyan szöveges üzeneteket és banki feljegyzéseket gyűjtöttek össze, amelyek azt mutatták, hogy Golcev és Puzyreva tudta, hogy a technológiát kizárólag katonai hardverekhez használják, és hazudtak róla.

Golcev és összeesküvője, Szalimdzson Naszriddinov fedőcégeket használt fel Törökországban, Kínában és Hongkongban, Indiában és az Egyesült Arab Emírségekben. Az ügyészek szerint a csomagokat ezután Oroszországba irányították.

Az ügyészek bizonyítékokat gyűjtöttek arra vonatkozóan, hogy a Golcev által szállított egyes elektronikus alkatrészeket és integrált áramköröket később megtalálták az orosz hadsereg lefoglalt Ka-52-es támadóhelikoptereiben, az Orlan-10 pilóta nélküli légijárművekben (UAV) és a T-72B3 harckocsikban, valamint az Izdelije 305E irányított rakétákban.

További elektronikus alkatrészeket találtak rakétavédelmi és elektronikus hírszerző rendszereket a hadviseléshez.

Az amerikai ügyészség szerint Puzyreva több bankszámlát vezetett, és pénzügyi tranzakciókat hajtott végre a csoport tervének előmozdítása érdekében.

Egyszer azt mondta férjének, Golcevnek, hogy annyi pénzt szedtek össze, hogy gazdagok lesznek.

Egy amerikai bíró 2024. december 10-én ítéli el Golcevet. Akár 20 év börtönt is kaphat.