Elismerték Bulgária pénzmosás elleni előrehaladását

Figyelemre méltó fejlemény, hogy Bulgária jelentős előrelépést tett a pénzmosás elleni intézkedéseinek javítása terén, amint azt a Moneyval nyomon követési jelentése is kiemeli. Ez a pozitív pálya azután következik be, hogy az országot egy 2022-es kritikus értékelő jelentést követően megvizsgálták.

Megfelelőségi teljesítmény

A Moneyval legfrissebb értékelése szerint Bulgária dicséretes előrehaladást ért el: a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) 40 ajánlásából 13-at teljesített. Az ország teljes mértékben vagy lényegében megfelelt a különböző ágazatokban, beleértve a kijelölt nem professzionális vállalkozások és szakmák (DNFBP) ügyfél-átvilágítását, amely a szerencsejátékokra, az ingatlanokra és a jogi szolgáltatásokra terjed ki.

Moneyval szerint „A kölcsönös értékelő jelentés 2022 májusi elfogadása óta Bulgária számos lépést tett a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni rendszerének megerősítése érdekében.A lényeg az, hogy Bulgária 2022 májusa óta tett összehangolt erőfeszítései megerősítették pénzmosás elleni és terrorizmusellenes rendszereit, bizonyítva a globális szabályozási szabványok iránti elkötelezettséget.