888 A leányvállalatok a KYC és az EDD meghibásodása után megegyeznek

Ez az elszámolás egy belső felülvizsgálat eredménye, amelyet a 888 leányvállalat Virtuális globális digitális szolgáltatások az év elején, amely több hibára is rávilágított a Know Your Customer (KYC) és az Enhanced Due Diligence (EDD) eljárásaikban. Ezek a hiányosságok arra késztették a társaságot, hogy korrekciós intézkedéseket tegyen, és együttműködjön a szabályozó hatóságokkal a problémák megoldása érdekében.

Az üzemeltető kijavította a hiányosságait

A Virtual Global januárban kezdte meg belső megfelelőségi vizsgálatát, miután a 888 felfüggesztette a VIP tevékenységet bizonyos piacokon. A társaság komoly aggodalmának adott hangot ezzel kapcsolatban nem megfelelő KYC és AML gyakorlatok, ami arra készteti, hogy frissített irányelveket és eljárásokat vezessen be kockázatértékelési folyamatához. Bár ezek az erőfeszítések sikeresek voltak, a gibraltári szabályozó jelentős bírságot szabott ki a Virtual Global korábbi kudarcai miatt.

A legutóbbi elszámolás szerint a 888-as leányvállalatnak kell fizetnie 2,9 millió font (3,7 millió dollár). A települési alapok egy része részesülni fog A felelősségteljes szerencsejáték kiválósági központja a Gibraltári Egyetemen a régióban a szerencsejáték-problémák leküzdésére tett erőfeszítései során. A Gibraltári szerencsejáték-biztos úgy döntött, hogy a pénzbírság megfelelő büntetés, és nem tesz további lépéseket a szabálysértő üzemeltetővel szemben.

„A 888 javította irányelveit és eljárásait a feltárt történelmi hiányosságok orvoslására. A szerencsejáték-biztos és az engedélyező hatóság az ügyet lezártnak tekinti.„

Gibraltári Szerencsejáték Bizottság

A gibraltári szabályozó határozata összhangban van azzal a megbízatásával, hogy az engedélyesek betartsák a szilárd KYC és EDD gyakorlatokat. Ezek az intézkedések elengedhetetlenek az ügyfelek személyazonosságának ellenőrzéséhez, a pénzmosás megelőzéséhez és a felelősségteljes szerencsejáték gyakorlatának betartásához. Az ilyen bírságoknak a kormányénak kell lenniük szabályok betartatásának képessége és remélhetőleg hozzájárulnak a régió eltávolításához a FATF szürke listájáról.

A 888 megőrzi jelentős lendületét

A Virtual Global gyors intézkedése a feltárt hiányosságok orvoslására bizonyítja a vállalat elkötelezettségét a szabályozási követelményeknek való megfelelés és a legmagasabb szintű szabványok fenntartása iránt. felelősségteljes játék és játékosvédelem. A 888-nak a gibraltári szabályozóval fennálló korábbi feszültségei ellenére az üzemeltető hajlandó volt együttműködni a hatóságokkal, és minden problémát kezelni.

A Virtual Global egyezség a második nagy horderejű bírság, amelyet a 888-nak kellett fizetnie az elmúlt hónapokban. Az Egyesült Királyságban kiszabott 24 millió dolláros büntetés jelentős következményekkel járt, és rávilágított a leányvállalatai feletti szilárdabb ellenőrzés szükségességére. A kudarcok ellenére a 888 lenyűgöző növekedést könyvelhetett el az év első felében, és ezt kihasználta jelentős üzleti szinergiák hogy kitűnjön az erősen versengő játékpiacon.

Ezeknek a jelentős pénzbírságoknak emlékeztetniük kell az online szerencsejáték-ágazatban érdekelt feleket a robusztus KYC és EDD eljárások fontosságára. A szigorú megfelelőségi intézkedések betartásával a vállalatok hozzájárulhatnak a játékosok biztonságosabb és átláthatóbb játékkörnyezetének kialakításához, és megőrizhetik a szabályozók bizalmát.