Kanada: A manitobai rendőrség felfüggesztette a kábítószer- és pénzmosási programot

A pénzmosás olyan bűncselekmény, amelynek során az egyének különböző cégeken keresztül, általában illegális tevékenységből származó pénzt helyeznek el, majd azt visszavonják. Az ilyen bűncselekmények gyakran bonyolultak és nehezen megoldhatók, de nem lehetetlenek. Egy nemrégiben közzétett jelentés azt sugallja, hogy feltehetően egy személy részt vett az ügyben kábítószer-csempészet, a bevételt a kanadai winnipegi kaszinókon keresztül mosták ki.

Amint arról beszámolt CTV Newsegy évig tartó bűnügyi nyomozás eredményeként letartóztattak egy illegális kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítható személyt, pl. kokain és fentanil. Egy 30 éves, MRH kezdőbetűvel rendelkező winnipegi férfit 2023. szeptember 19-én tartóztattak le, és vádat emeltek kábítószer-kereskedelemben és pénzmosásban való állítólagos részvétele miatt.

Egyszer elkapták, Manitoba Királyi Kanadai Lovas Rendőrség (RCMP) házkutatást hajtott végre otthonában. A rendőrség állítólag nagyszámú kábítószert talált, köztük 882 fentanil tablettát, 498 gramm crack kokaint, 26 gabapentin tablettát és 241 Percocet tablettát. Emellett a rendőrök 348 tablettát találtak ismeretlen anyagokkal készpénzzel együtt.

A rosszul megkeresett pénzeszközöket kaszinókon keresztül mosták ki

A letartóztatásra a Manitoba RCMP hosszas művelete után került sor. Tavaly megkereste a rendészeti szerveket a tartományi szerencsejáték-szabályozó, Manitoba likőr és lottóamely megjelölte gyanús tevékenységet rögzítettek a winnipegi kaszinókban. Ez arra késztette a hegyvidékieket, hogy nagyszabású vizsgálatot indítsanak a kábítószer-kereskedelemmel és pénzmosással kapcsolatos illegális tevékenységek ügyében. A a műveletet Project Doomnak hívták.

A vizsgálat ezt kiderítette drogokat osztottak szét a távoli First Nation közösségeknek, köztük St. Többek között Theresa Point, Island Lake, Garden Hill és Red Sucker Lake. Ezenkívül kábítószer-kereskedelem történt a szomszédos North Spirit Lake-ben, Ontario államban.

A nyomozás szerint az elfogott gyanúsítottnak kábítószer-kereskedelemmel kellett foglalkoznia. Az illegális tevékenység révén az egyén felhalmozódhat nagy összegű készpénz, amelyet aztán kaszinókon keresztül mostak ki zsetonok beváltásával és beváltásával. A hegyiek megtették nem erősíti meg a bűncselekményben érintett teljes összeget, de úgy vélik, hogy jelentős volt.

Miután a gyanúsítottat letartóztatták, 50 000 kanadai dollár (36 500 dollár) óvadék ellenében szabadlábra helyezték, különleges feltételekkel, többek között a szerencsejáték-oldalak látogatásának tilalma. Fontos megjegyezni, hogy az MRH elleni vádak igen még nem bizonyított a bíróságonami azt jelenti, hogy ártatlan marad mindaddig, amíg minden kétséget kizáróan be nem bizonyítják bűnösségét.