A szingapúri bankok a pénzmosási botrány közepette ellenőrzés alá kerülnek

Szingapúra pénzügyi szektor intenzív ellenőrzés alatt áll, amely Szingapúri Monetáris Hatóság (MAS) feljebb vált, hogy megvizsgálja Svájci hitel és más bankok, amelyek potenciálisan érintettek egy pénzmosási botrányban, és kapcsolatban állnak a városállam szerencsejáték-iparával. A nyomozás túlmutat a rutinvizsgálatokonamely számos hazai és nemzetközi pénzintézetet érintő helyzet súlyosságát jelzi.

Az ország szigorítja az illegális szerencsejátékok elleni küzdelmet

A nyomozás az állítólagos pénzmosók elleni masszív fellépést követően indult, amelynek eredményeként több mint lefoglalták 2,8 milliárd szingapúri dollár (2,04 milliárd dollár) vagyon, beleértve a készpénzt, ékszereket és ingatlanokat. Eleinte a rendőrség tíz embert tartóztattak leés felfedi, hogy egy hatalmas, több országot felölelő illegális szerencsejáték-hálózat részei voltak.

A tízből öt jelent meg a közelmúltban a bíróságon, az ügyészek azt állították, hogy ezek az emberek repülési kockázatot jelentenek. Vagyonukat lefoglalták, de továbbra is tartanak attól, hogy esetleg elrejtettek néhány nem titkolt összeget. Val vel több útlevél az érintettek közötta hatóságok attól is tartanak, hogy a gyanúsítottak dokumentumokat hamisíthatnak, hogy elkerüljék a határellenőrzést.

Valamennyi gyanúsított elment kínai eltérő személyazonosító okmányaik ellenére. Az egyik fogvatartottal folytatott tárgyalás során Su Jianfeng, kinyilatkoztatások derültek ki a műsor résztvevőiről. Azt állította, hogy egy szingapúri székhelyű IT-cég vezérigazgatója, de bevallotta, hogy nem ismeri a cég helyét vagy működését, ami aláhúzta az ügy egyre bonyolultabbá válását.

A Credit Suisse-t pénzbírsággal sújtották a korábbi szabálysértések miatt

Ez a nagy horderejű művelet rávilágít a jogellenes pénzügyi tevékenység mértékére, amely beszivároghatott Szingapúr pénzügyi szektorába. A MAS küszöbön álló nyomozása a gyanúsítottra fog összpontosítani a bankok kapcsolatai a gyanúsítottakkal részt vesznek a pénzmosási programban, és értékelik ügyfeleik hatékonyságát átvilágítási folyamatok. Ennek az intézkedésnek fel kell tárnia a lehetséges sebezhetőségeket és az intézményeken belüli megfelelés hiányát.

A Credit Suisse egyike azoknak a bankoknak, amelyeket a MAS vizsgál, és nem idegen tőle a vita. Nevezetesen, jelentős szerepet játszott a hírhedtben 1Malaysia Development Berhad (1MDB) botrány, Malajzia történetének legkiterjedtebb korrupciós ügye. A Credit Suisse közreműködése azt eredményezte, hogy a 700 000 SGD (509 900 USD) Jó a pénzmosás elleni ellenőrzések és a megfelelőségi előírások hiányosságai miatt.

Miközben a MAS a Credit Suisse és más érintett bankok vizsgálatára készül, a szingapúri szerencsejátékok által kiváltott pénzmosási botrány súlyossága egyre nyilvánvalóbbá válik, ami aggályokat vet fel a pénzintézetek hatékonyságával kapcsolatban. kockázatkezelési gyakorlatok és a szabályozási megfelelés. A vizsgálat eredményeiből kiderül, hogy a Credit Suisse tanult-e a múltbeli hibáiból, vagy ismét nem felelt meg.