A Fülöp-szigeteki kormány memorandumot bocsát ki a FATF szürkelistájáról való távozás reményében

Rohanni távozni Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) szürkelista – rendelte el a Fülöp-szigeteki kormány 44 kormányzati szerv hogy frissítse irányelveit. Ennek eredményeként számos hatóság, köztük CORfelül kell vizsgálnia a pénzmosás elleni (AML) és a terrorizmus finanszírozása elleni (CTF) protokollját.

alatt a számú feljegyzési körlevél 37Az Elnöki Hivatal által kiadott közleményben a kormányzati szervezeteknek orvosolniuk kell azokat a hiányosságokat, amelyek miatt a Fülöp-szigetek felkerültek a FATF szürkelistájára.

Referenciaként a Fülöp-szigetek még 2021-ben felkerült a listára, mert nem megfelelően gátolták a pénzmosást. A feketelistára kerülés fő okai között szerepelt a kaszinószemét laza ellenőrzése és a pénzintézetek közötti információmegosztás hiánya.

A memorandum körlevél sürgős végrehajtására szólít fel Nemzeti AML, CTF és az atomsorompó elleni finanszírozási stratégia (NACS) 2023-2027. A kormány közleményében hangsúlyozta a csalás visszaszorítását. Az ország azt reméli, hogy legkésőbb 2024 januárjáig távozik a FATF szürkelistájáról.

A Fülöp-szigetek abban reménykedik, hogy gyorsan elhagyják a FATF szürkelistáját

A memorandum az azonnali cselekvést részesíti előnyben, összhangban a NACS-szel és a FATF-el A nemzetközi együttműködés felülvizsgálati csoportja (ICRG) cselekvési tervek. A Memorandum Körlevél egy ML/TF NRA munkacsoportot is létrehoz, amelynek kilenc alcsoportja lesz az NRA különféle vonatkozásaival foglalkozva.

Az ML/TF NRA munkacsoportjának elnöke lesz Tanácsok a pénzmosás ellen (AMCL), amely az iránymutatások kiadásáért és a más osztályokkal, ügynökségekkel és magánszervezetekkel való koordinációért is felelős lesz. A közlemény szerint a kezdeményezéshez pénzeszközöket a vonatkozó ügynökségek költségvetéséből különítenek el, a vonatkozó előírásoknak megfelelően.

Az azonnali hatályú memorandum körlevél arról tanúskodik, hogy a Fülöp-szigetek a lehető leghamarabb ki akar lépni a FATF szürkelistájáról.

A hónap elején Kína beleegyezett, hogy segít a Fülöp-szigeteknek az illegális offshore szerencsejáték visszaszorításában. Ez a két ország közelmúltbeli közös fellépését követi, amely 400 kínai állampolgár hazaszállításához vezetett.

Ennek apropóján Kína szeptemberben összeállt az ASEAN-nal és az Egyesült Nemzetek Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalával egy új kezdeményezés érdekében, amelynek célja a transznacionális bűnözés elleni küzdelem.