A Gaming Authority 809 300 dolláros bírságot szab ki a video slotokra az AML megsértése miatt

Svéd Szerencsejáték Hatóság, a A Svéd Szerencsejáték Hatóságrészére kötbért szabott ki Video slot. A hatóság szerint a szerencsejáték-szervező nem mérte fel megfelelően a kockázatot, és pénzmosás (AML) és terrorizmusfinanszírozás elleni (CTF) bűncselekményeket követett el.

Referenciaként a Videoslots egy engedéllyel rendelkező szolgáltató, amely játékokat kínál Svédországban a videoslots.com webhelyén keresztül.

Mint a Szerencsejáték Felügyelőség rámutatott, a hatóság már 2021-ben megkezdte az üzemeltető AML-protokolljának ellenőrzését, amikor azt kívánta ellenőrizni, hogy a társaság megfelelő ismeretekkel rendelkezik-e ügyfeleiről. A felülvizsgálat azonban hiányosságokat tárt fel, megerősítve a szabályozók azon gyanúját, hogy a Videoslots nem méri fel megfelelően ügyfelei kockázati profilját.

A Videoslots által elkövetett jogsértések nagyon súlyosnak minősülnek – állapította meg a Szerencsejáték Felügyelet. A felügyeleti hatóság szerint a Videoslots most figyelmeztetést és bírságot kapott 9 millió SEK (körülbelül 809 300 USD) annak megsértéséért, amely elősegíthette a pénzmosást és a terrorizmus finanszírozását.

Ez az egyik nagyobb bírság, amelyet a Szerencsejáték Hatóság szabott ki, amely megállapította, hogy a pénzmosási törvényben meghatározott maximális bírság 1 millió euró (körülbelül 1,06 millió dollár).

Svédország fokozza erőfeszítéseit az illegális szerencsejáték elleni küzdelem érdekében

Egyéb hírként a Svéd Szerencsejáték Felügyelet most publikált egy részjelentést arról, hogy a svéd pénzügyi felügyelettel való együttműködés hogyan erősítheti az illegális szerencsejátékok elleni erőfeszítéseket. A két szabályozó testület jelenleg azt értékeli, hogy erőfeszítéseik milyen előnyökkel járhatnak a svéd online szerencsejáték-piacon.

Ennek eredményeként a Svéd Szerencsejáték Hatóság és a Svéd Pénzügyi Felügyelet vizsgálja a szinergiákat és a fizetések blokkolásának lehetőségeit. A két szabályozó hatóság az adatmegosztás lehetőségeit is vizsgálja, ami fokozza erőfeszítéseiket.

Egy korábbi javaslat azt javasolta, hogy a két ügynökség kapjon több pénzt a feladataik ellátására. A javaslat célja 10,8 millió svéd korona (körülbelül 970 000 USD) elkülönítése volt a Szerencsejáték Felügyelet 2024. évi költségvetéséhez, 2024-ben pedig 4,5 millió SEK (400 000 USD) a Pénzügyi Felügyelethez.

Több mint egy hónappal ezelőtt Svédország javasolta a pénzmosás elleni törvény módosítását. Akkoriban a Svéd Szerencsejáték Hatóság egyetértését fejezte ki a legtöbb javasolt változtatással kapcsolatban, de kiemelt néhány dolgot, ami jobb is lehetne. A svéd online szerencsejáték-ipari szövetség (BOS) is foglalkozott a változtatásokkal, és a legtöbbjükkel egyetértett, de felvázolt néhány megfontolandó dolgot.