A KSA 3,3 millió dolláros bírságot szab ki az AML és a CTF megsértése miatt

Holland szerencsejáték-szabályozó, A Szerencsejáték Hatóság (KSA), tetemes pénzbírsággal sújtott egy másik üzemeltetőt. A bírság címzettje az Gyulladtalatti országban működik Betcity védjegy.

A közlemény szerint a Betentnek fizetnie kell 3 millió euró (körülbelül 3,27 millió USD) a holland pénzmosás elleni (AML) és terrorizmusfinanszírozási (CTF) szabályozás megsértése miatt.

Betent nem teljesítette

Ismert, mint WWFT, a holland AML és CTF törvény előírja a szerencsejáték-engedéllyel rendelkezőknek, hogy figyeljék ügyfeleik tevékenységét, és jelentsék a gyanús tranzakciókat a holland pénzügyi hírszerző egységnek (FIU). Ebből a célból az üzemeltetőknek robusztus, ismerje meg ügyfelet (KYC) intézkedéseket kell alkalmazniuk, ellenőrizniük kell ügyfeleik kockázati profilját, és gondoskodniuk kell arról, hogy tevékenységük ne segítse elő a pénzmosást vagy a terrorizmus finanszírozását.

Mint kiderült, a Betent AML- és CTF-intézkedései hiányoztak. Míg a KSA már 2022 szeptemberében figyelmeztette az üzemeltetőt, hogy megfelelően végezze el ezeket a vizsgálatokat, a Betent nem teljesítette kötelezettségeit.

A KSA később ismét megvizsgálta a Betent működését, de megállapította, hogy a jogsértések folytatódtak. A szabályozó jelentése szerint sok esetben a Betent vagy nem végzett vizsgálatot, vagy túl későn kezdte meg azokat. Ráadásul a cég lazán kért bevételi forrásokat ügyfeleitől. A KSA arra is felhívta a figyelmet, hogy a Betent sok esetben nem jelentett szokatlan tranzakciókat a pénzügyi hírszerző egységnek.

A jogsértések súlyossága miatt a KSA jelentős, 3 millió eurós bírságot szab ki a Betentre.

Jansen: Figyelmeztették az engedélyeseket

René Jansen, a Kansspelautoriteit elnöke kommentálta az ügyet, és rámutatott, hogy 2022 májusában a hatóság széles körű figyelmeztetést adott ki az engedéllyel rendelkező szerencsejáték-társaságoknak. A szabályozó akkor minden engedélyestől azt kérte, hogy tegye rendbe a WWFT-ügyeit, és figyelmeztetett, hogy a nem teljesítő cégek bírságot szabnak ki.

Ezután jeleztük, hogy ha a kutatások azt mutatják, hogy a beszállítók alulteljesítenek a WWFT területén, akkor szankciókat szabnak ki. Ezt most nyomon követjük. Most már tényleg túl vagyunk a piac indulási szakaszán, és ez azt is jelenti, hogy bizonyos dolgokra nincs több kifogás.

René Jansen, a KSA elnöke

Apropó Jansen, a KSA elnöke jövőre lemond a tisztségéről. A szabályozó már keresi a megfelelő cserét.

Eközben a KSA éppen hat szerencsejáték-sérülés-megelőzési kutatási program támogatását fedte fel.