Az AUSTRAC elindítja a Probe-ot a bet365 megfelelőség érdekében

A bet365 helyi leányvállalata, a Hillside ellen az Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) végrehajtási vizsgálatot indított. Az AUSTRAC közleménye szerint a vizsgálat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni 2006. évi ausztrál törvény (AML/CTF Act) esetleges megsértésére irányul.

Az AUSTRAC úgy döntött, hogy megvizsgálja a Hillside működését, miután alapos végrehajtási kampányt folytatott a kereskedelmi játékiparban, az auditálási folyamat során felmerült problémák miatt. Ezt a vizsgálatot a bet365 külső könyvvizsgáló kijelölésére vonatkozó utasítása előzte meg.

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a Hillside valóban megsértette-e a CTF és az AML szabályait. A követelések valódiságának megállapítása érdekében az AUSTRAC számos végrehajtási intézkedést és szabályozási mechanizmust alkalmaz. A szervezet megerősítette elkötelezettségét, hogy határozottan fellép az előírások be nem tartása esetén.

Fenntartja a szabályozói felelősséget

Az AUSTRAC vezérigazgatója, Brendan Thomas közleményében hangsúlyozta, hogy a szerencsejáték-cégek létfontosságú szerepet játszanak a folyamatban lévő nyomozáshoz kapcsolódó pénzügyi bűnözés elleni küzdelemben. Thomas hangsúlyozta, hogy a fogadóirodák, más engedélyezett cégekhez hasonlóan, felelősek az illegális cselekmények megállításáért, beleértve a pénzmosást és a terrorizmus szponzorálását.

Thomas hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy a kereskedelmi szerencsejáték-üzemeltetők olyan erős rendszereket hozzanak létre, amelyek felismerik és hatékonyan tudják kezelni a kockázatokat. Thomas szerint azok, akik nem rendelkeznek megfelelő eljárásokkal, akaratlanul is elősegítik az illegális tevékenységet, és visszaéléseknek teszik ki magukat.

„Azok a vállalatok, amelyek nem rendelkeznek megfelelő folyamatokkal ezeknek a kockázatoknak a kezelésére, kiszolgáltatottá teszik magukat a bűnözők általi kizsákmányolással szemben.” jegyezte meg Brendan Thomas, az AUSTRAC vezérigazgatója.

Az AUSTRAC nem ad ki konkrét információkat, amíg a nyomozás folyamatban van. Brendan Thomas vezérigazgató és a szervezet óvatosan követi a vizsgálati eljárásokat, amíg az ügy még folyamatban van.

A vizsgálat azt mutatja, hogy az AUSTRAC milyen kitartóan elkötelezett a szabályozási normák fenntartása mellett a játékiparon belül. Az AUSTRAC éber, és biztosítja, hogy minden fél eleget tegyen Ausztrália pénzügyi rendszere integritásának megőrzésére vonatkozó kötelezettségeinek, mivel a pénzügyi bűnözés elleni küzdelemnek nagy ára van.